Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.
Theo cơ quan công an, các đối tượng cầm đầu đều mang quốc tịch Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú tại Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi số kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú tại TPHCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM, An Giang và Hà Nội.
Trong khi đó, Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú tại TPHCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), có hành vi buôn lậu.
Theo cơ quan điều tra, PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý uy tín tại Việt Nam. Tuy nhiên, lợi dụng vị trí giám đốc và kiến thức chuyên môn, Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) với giá rẻ.
Sau đó, Thảo mài xóa mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định của đơn vị này để bán lại cho khách hàng nhằm thu lợi. Cơ quan điều tra cho biết giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như tạo niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.
Theo quy định, PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, Thảo đã thực hiện hành vi trái quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm kim cương lưu hành trên thị trường Việt Nam.
Khám xét 20 địa điểm gồm cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây buôn lậu này với vai trò vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu.
