TAND tỉnh Hưng Yên đã quyết định đưa vụ án cựu giáo viên mầm non bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng từ các giao dịch mua bán đất ra xét xử sơ thẩm vào ngày 9/7.
4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Thị Thủy (SN 1989, cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (SN 1987) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hải (SN 1958) và Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962) bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 2/2, TAND tỉnh Hưng Yên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn một số nội dung chưa được làm rõ. Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố.
Điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất vụ án
Theo kết luận điều tra bổ sung, tháng 8/2025, chị Vũ Thị Bích Hồng, vợ bị can Nguyễn Thọ Lập, đã giao nộp cho TAND tỉnh Hưng Yên 5 tờ giấy viết tay được phát hiện trong quá trình dọn dẹp nhà. Chị Hồng cho rằng các tài liệu này có nét chữ của bị can Trần Thị Thủy và nội dung liên quan khoản tiền đặt cọc 1 tỷ đồng đối với thửa đất số 1161.
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định toàn bộ chữ viết trong 5 tờ giấy đều là của Trần Thị Thủy.
Quá trình điều tra bổ sung, Trần Thị Thủy từ chối làm việc về các bức thư này. Trong khi đó, bị can Nguyễn Thọ Lập khai từng hai lần nhận các lá thư do một phụ nữ lạ mặt chuyển gần khu vực Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên sau khi được liên hệ qua điện thoại.
Theo lời khai của Lập, các bức thư đều do Thủy gửi và chủ yếu đề cập khoản tiền đặt cọc 1 tỷ đồng liên quan thửa đất số 1161. Sau khi đọc, Lập cất các thư tại nhà. Đến khi bị bắt, vợ Lập dọn nhà và phát hiện những tài liệu này rồi giao nộp cho tòa án.
Từ các tài liệu và lời khai thu thập được, cơ quan điều tra đã đề nghị Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên rà soát quy trình quản lý giam giữ để làm rõ việc Trần Thị Thủy có thể gửi thư ra ngoài. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động giam giữ, cơ quan điều tra sẽ đề xuất xử lý theo thẩm quyền.
Đối với nội dung Trần Thị Thủy trình bày các thửa đất số 1160, 1161, 1154 và 1163 được hình thành từ số tiền chiếm đoạt, cơ quan điều tra cho biết bị can không hợp tác làm việc, đồng thời không cung cấp được tài liệu chứng minh.
Qua xác minh, cơ quan điều tra giữ nguyên các kết luận trước đây về nguồn gốc các thửa đất do không xuất hiện tình tiết mới. Cơ quan điều tra cũng kết luận những nội dung phát sinh trong giai đoạn điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất vụ án, cũng như không làm thay đổi tội danh của các bị can.
Ngày 25/5, VKSND tỉnh Hưng Yên cũng ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can với các tội danh như trước.
Hai bị cáo lớn tuổi tiếp tục kêu oan
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, Trần Thị Thủy bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu hoặc đồng sở hữu nhiều thửa đất tại huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào cũ của tỉnh Hưng Yên và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với người mua hoặc người cho vay.
Bằng các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng thế chấp, Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Cáo trạng xác định Thủy giữ vai trò chính trong vụ án.
Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc giúp sức cho Thủy trong hai vụ giao dịch với vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ và ông Phạm Văn Nam, liên quan khoản đặt cọc mua thửa đất số 1161 trị giá 1 tỷ đồng và giao dịch đặt cọc hai thửa đất số 150, 151 với số tiền 3,85 tỷ đồng.
Đối với vợ chồng Hoàng Văn Hải và Nguyễn Thị Tiệp, cáo trạng cho rằng hai người biết Trần Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Huệ nhưng vẫn cùng bị cáo thực hiện các hành vi gian dối nhằm che giấu tội phạm.
Tại các phiên tòa trước, bị cáo Thủy thừa nhận hành vi phạm tội và không kêu oan. Trong khi đó, bị cáo Lập chỉ thừa nhận một phần cáo buộc, cho rằng bản thân chỉ đứng tên hộ thửa đất, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận rồi chuyển tiền theo yêu cầu, không được hưởng lợi. Bị cáo cũng khẳng định cáo trạng truy tố liên quan đến khoản tiền 1 tỷ đồng là không chính xác.
Hai bị cáo Hải và Tiệp khai không biết bị cáo Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Theo lời khai, việc mua bán đất giữa vợ chồng họ với bị cáo Thủy và Lập là giao dịch dân sự đối với một thửa đất khác, không liên quan đến vụ án.
Tiếp tục khẳng định bị truy tố oan, vợ chồng ông Hải, bà Tiệp đã gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền phản đối cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên.
Trong đơn, ông bà cho biết sau khi vụ án được khởi tố đã nhiều lần kêu oan, khẳng định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được các bên thực hiện tự nguyện, đúng quy định và không có hành vi lừa đảo. Theo nội dung đơn, luật sư của ông bà sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cho rằng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh vợ chồng ông có hành vi phạm tội.
Ông Hải và bà Tiệp cũng cho rằng việc VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố hai người là không có căn cứ và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại cáo trạng.
Hai bị cáo đề nghị hủy cáo trạng, trả tự do cho họ và chuyển vụ án đến cơ quan tư pháp trung ương trực tiếp điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc, tránh xảy ra oan sai.
