Trong vụ án Mr Pips, kết luận điều tra bổ sung xác định Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Khi khám xét căn hộ của Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng cùng nhiều tiền mặt, USD, sổ tiết kiệm và giấy tờ bất động sản.
Từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn forex do Phó Đức Nam (tức Mr Pips), cầm đầu, cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), cùng phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bị can Ngô Thị Thêu, quê Hải Phòng, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra bổ sung, Ngọ và Thêu từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Tuy nhiên, tài liệu điều tra không nêu rõ thời điểm hai người chấm dứt quan hệ hôn nhân.
Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex tại Việt Nam. Sau đó, Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, có nhiệm vụ dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Với vai trò này, Mr Hunter bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trong 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Ngô Thị Thêu từng là vợ của Lê Khắc Ngọ, biết rõ nhân sự, mô hình và cách thức tổ chức hoạt động của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Ngọ điều hành.
Cơ quan điều tra còn xác định, do là vợ của Ngọ và là bạn học cùng trường với Đào Văn Nam, người kết hôn với em gái Thêu, nên năm 2021, Thêu đã can thiệp, cho tuyển dụng Đào Văn Nam vào đường dây lừa đảo này.
Trong quá trình làm việc, khi Đào Văn Nam được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn rồi trở thành quản lý văn phòng, người này đều thông báo cho Thêu và được Thêu trao đổi, động viên cố gắng làm việc.
Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.
Két sắt có 143 miếng vàng và loạt tài sản liên quan
Đáng chú ý, khi khám xét chỗ ở của Ngô Thị Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng trong két sắt. Làm việc với cơ quan điều tra, Thêu khai chỉ biết số vàng này là tài sản của Lê Khắc Ngọ mua cho các con.
Theo lời khai của Thêu, Ngọ là người chuyển số vàng vào két. Bị can này cho rằng bản thân chưa từng mở két sắt.
Ngoài số vàng trên, quá trình điều tra, cảnh sát còn thu giữ nhiều tài sản, đồ vật liên quan đến Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu, gồm 18,3 tỷ đồng và hơn 84.000 USD. Theo kết luận điều tra, đây là tiền của Ngọ giao cho Thêu quản lý, chi tiêu khi hai người còn là vợ chồng.
Cảnh sát cũng thu giữ các thẻ, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi tại ngân hàng trong căn hộ của Thêu. Cơ quan chức năng đã xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định 2 bất động sản của Lê Khắc Ngọ, 4 căn nhà của Ngô Thị Thêu tại Hưng Yên và Hà Nội; đồng thời thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 tài liệu liên quan quyền bất động sản của hai bị can.
Ở hành vi rửa tiền của Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra xác định bị can này đã mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản.
Trong số này có căn hộ tại khu Goldmark, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Căn hộ được Ngọ mua năm 2020, thời điểm Ngọ và Thêu vẫn là vợ chồng. Theo kết luận điều tra, hai người thống nhất mỗi bên góp một nửa số tiền mua căn hộ và đã thanh toán cho chủ đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng.
Sau khi ly hôn, Ngọ và Thêu thỏa thuận căn hộ trên thuộc về Thêu. Cơ quan điều tra xác định Ngọ đã bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng để mua căn hộ này.
Ngô Thị Thêu từng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó, Văn phòng INTERPOL Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan xác minh, bắt giữ Thêu khi bị can này cư trú trái phép tại Thái Lan.
Từ ngày 14 đến 15/8/2025, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội sang Thái Lan tiếp nhận, dẫn giải Ngô Thị Thêu về Việt Nam.
Tối 15/8/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Ngô Thị Thêu theo quy định.
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/bi-mat-trong-ket-sat-cua-mr-hunter-20260705120921309.htm
