Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận.
Cơ quan tố tụng xác định, Trần Hải Anh cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch đã thành lập các công ty gồm Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi và Công ty TNHH Exzen, đặt trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
Trong đó, Trần Hải Anh trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các công ty; Đặng Thị Thương giúp sức trong việc quản lý, giám sát các nhóm tư vấn khách hàng; còn Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đỗ Hoài Thương là nhân viên tư vấn, có nhiệm vụ tìm kiếm, tiếp cận và dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.
Để lôi kéo nhà đầu tư, Hải Anh cùng đồng phạm thiết lập, quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế nhằm tạo sự nhầm lẫn.
Tuy nhiên, các website này thực chất được lập trình sẵn, không kết nối với bất kỳ thị trường tài chính quốc tế nào. Nhà đầu tư chỉ thực hiện giao dịch với chủ sàn (admin) là Trần Hải Anh và các đối tượng liên quan. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.
Để tạo lòng tin, Trần Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh giao dịch nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc để giới thiệu “chuyên gia” tư vấn 1-1, tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền và đặt lệnh giao dịch nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Trần Hải Anh cùng Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai đã mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu và thông tin về các mã cổ phiếu được quảng bá là có tiềm năng sinh lời cao. Các bị can thường xuyên liên hệ, tư vấn, dụ dỗ các bị hại tham gia đầu tư với cam kết thu được lợi nhuận lớn.
Sau khi các bị hại nạp tiền, sàn giao dịch thông báo tài khoản bị “cháy”, mất toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận hiển thị trên hệ thống. Bằng thủ đoạn này, các bị can đã lừa 3 bị hại đầu tư trên sàn ACX, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Trần Hải Anh hiện không có mặt tại địa phương. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tách vụ án đối với người này, ra quyết định truy nã và sẽ tiếp tục điều tra, xử lý khi bắt giữ được.
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-na-nguoi-dieu-hanh-san-acx-lua-nha-dau-tu-20260708133214812.htm
