Theo đó, Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mặc dù hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép, Trần Hải Anh vẫn cùng một số đối tượng thành lập nhiều công ty như A Plus Market, DVA, Tanhi, Exzen để tổ chức lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Hải Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động; Đặng Thị Thương phụ trách giám sát các nhóm tư vấn khách hàng; Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đỗ Hoài Thương là nhân viên trực tiếp tìm kiếm, dẫn dắt, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia.
Nhóm này tạo lập các website có tên tiếng Anh gần giống các sàn giao dịch quốc tế nhằm gây nhầm lẫn, đồng thời sử dụng kịch bản có sẵn để hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.
Theo cáo trạng, các website này chỉ được lập trình để mô phỏng giao dịch, hoàn toàn không kết nối với thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối quốc tế. Thực chất, nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với ‘chủ sàn’, nên khi thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ bị chiếm đoạt.
Các nhân viên được tuyển dụng không cần chuyên môn về tài chính, chỉ được đào tạo cách sử dụng kịch bản để thuyết phục khách hàng.
Ban đầu, các đối tượng cho nhà đầu tư thắng một số lệnh nhỏ và rút được tiền để tạo lòng tin. Khi khách hàng tiếp tục nạp vốn lớn, họ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng, nơi các ‘chuyên gia’ tư vấn 1-1 tiếp tục dụ dỗ đặt lệnh với mục đích phát sinh nhiều phí giao dịch hoặc khiến tài khoản bị thua lỗ, ‘cháy tài khoản’, qua đó chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn trên, Hải Anh, Thương và đồng phạm bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ lừa đảo. Riêng Hải Anh và Thương trực tiếp chỉ đạo chiếm đoạt 400 triệu đồng của ông Nguyễn Hồng Đức, 200 triệu đồng của bà Đặng Thị Thanh Tú và hơn 1,1 tỉ đồng của bà Nguyễn Lê Minh Hà, với tổng số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng.
Ngày 6-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với Trần Hải Anh, Đỗ Hoài Thương, Nguyễn Thị Ngọc Mai để điều tra, làm rõ.
Tại đây, Đặng Thị Thương còn khai các công ty trên là do Trần Hải Anh thành lập, Thương và các bị can làm việc dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hải Anh, có lần Thương đã được gặp ‘cấp trên’, ‘người đặc biệt’ của Hải Anh là Phó Đức Nam. Tuy nhiên Thương không biết rõ mối quan hệ giữa Hải Anh và Phó Đức Nam.
