Cáo trạng vụ án cho thấy năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao (đã bị kết án trước đó) và nhiều người Trung Quốc khác (đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi qua App trên địa thoại di động và các đường link website.
Để che giấu hành vi, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, những người Trung Quốc đã thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các công ty ma, tuyển dụng người tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất 38-45%, thời hạn vay 7 ngày (tương ứng lãi suất từ 1.981-2.346%).
Cùng với đó là sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng mua tiền điện tử và các kênh bất hợp pháp khác.
Bị cáo Đỗ Minh Trí (31 tuổi, trú Hưng Yên) với vai trò là trưởng nhóm kinh doanh của Công ty HTP đã trực tiếp liên hệ với các đối tượng hoạt động trong các công ty ma, tiếp tay lập hồ sơ nhằm ký kết các hợp đồng thu – chi hộ.
Công ty HTP đã thực hiện việc thu – chi dòng tiền phạm tội tới các khách hàng của các công ty cho vay qua App; giúp sức tích cực cho hoạt động cho vay lãi nặng. Trí là người phải chịu trách nhiệm chính.
Còn bị cáo Nguyễn Quang Tứ nhận thức 4 doanh nghiệp được sử dụng để ký hợp đồng dịch vụ thu – chi hộ, nhằm tổ chức hoạt động cho vay qua App. Vì vụ lợi nên Tứ vẫn đồng ý tham gia và chỉ đạo Trí thực hiện.
Đối với nhóm bị cáo làm việc tại Công ty Bảo Tín, Wiship, Tân Thế Kỷ, Việt Tiến, Easy Collect, đều biết có hoạt động cho vay lãi nặng qua App, nhưng vì mục đích vụ lợi nên vẫn thực hiện.
Quá trình điều tra xác định nhiều người đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, trong đó có người thu hơn 1 tỉ đồng.
Nhóm hàng chục bị cáo là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Hằng Dương được phân công thực hiện nhiệm vụ phiên dịch, nhắc nợ, đòi nợ, xóa nợ… đã giúp sức cho các đối tượng Trung Quốc thực hiện hoạt động cho vay. Qua đó cũng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Còn nhóm bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, dù biết hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi nên vẫn thực hiện.
Trong đó có người vận chuyển số tiền đặc biệt lớn như Đào Minh Đức đã có hành vi vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 868 tỉ đồng, Đỗ Lê Trí hơn 618 tỉ đồng, Ngô Quỳnh Hoa hơn 592 tỉ đồng…
Được biết, đây là giai đoạn 3 của vụ án cho vay nặng lãi với quy mô hơn 20.000 tỉ đồng mà trước đó cơ quan tố tụng đã xét xử.
3 người Trung Quốc cầm đầu đường dây này và hàng chục người Việt Nam giúp sức, đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt án tù.
Đường dây này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
