Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 35 người. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong số 4 bị can mới bị khởi tố, đáng chú ý có Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC). Đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2022-2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng, tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam. Ba đối tượng còn lại gồm Trần Công (SN 1975), Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng trú tại TPHCM, có vai trò giúp sức tiêu thụ số kim cương nhập lậu.
Cụ thể, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho công ty.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này hết sức tinh vi.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng sau đó chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.
Các bị can khai nhận, trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
