Ngày 7-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt 12 bị can để tạm giam trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng kỳ nghỉ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.
Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A – 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM.
Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.
Công an TP.HCM đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các nghi phạm chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỉ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỉ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Trong số 12 bị can bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM và Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.
