Ngày 1/7, TAND TPHCM xét xử bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị xét xử về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong một tuần.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, có 3 bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt.
Chủ tọa đang tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2021-2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, ông Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm để Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Đối với hành vi buôn lậu, bị cáo Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế, rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, công chức hải quan, để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.
