Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong vụ án này, bố mẹ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định hai người này đã tham gia, giúp sức cho Nam trong việc hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có, đặc biệt thông qua hoạt động mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, cất giấu tiền mặt, vàng và ngoại tệ.
Lập công ty, mua 32 bất động sản hơn 373 tỷ đồng
Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam đã nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Từ hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên, mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai… Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định hơn 373,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua 2 căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T.
Một căn được Nam nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng. Nam đã thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để có tiền thanh toán.
Sau đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của Thắng và Liễu để mua rồi bán lại tài sản.
Ngoài hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, kết luận điều tra còn xác định Mr Pips mua 4 bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên. Các tài sản này gồm 2 căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, TP.HCM; một căn hộ tại chung cư The Grand Manhattan, số 100 đường Cô Giang, TP.HCM; và một căn nhà thuộc dự án ID Junction ở Long Thành, Đồng Nai.
Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Thắng tuy có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng.
Đối với Lê Thị Liễu, bị can cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để giúp Nam có tiền thanh toán hai căn hộ tại The Grand Hà Nội. Kết luận điều tra xác định Nam đã dùng 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội mà có, cùng 40,8 tỷ đồng tiền của bố mẹ để thanh toán tiền mua hai căn hộ này.
Ngoài ra, từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, dù biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển. Trong số này, 80,2 tỷ đồng được xác định là tiền do Nam phạm tội mà có. Sau đó, bà Liễu gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần.
Rút hàng chục tỷ đồng, mua vàng và USD gửi người thân
Kết luận điều tra bổ sung nêu, cuối tháng 10/2024, sau khi biết Phó Đức Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, đô la Mỹ rồi gửi người thân, người quen nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Cụ thể, Thắng rút 35 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank, 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank và 20 tỷ đồng trong tài khoản MBBank.
Sau đó, Thắng gửi Phó Đức Tiến, là cháu ruột của Thắng, số tiền 45 tỷ đồng. Thắng cũng gửi Nguyễn Hoài Trang, đồng nghiệp làm cùng cơ quan, 20 tỷ đồng; gửi Nguyễn Danh Thọ, là em đồng hao của Thắng, 20 tỷ đồng.
Về phía Lê Thị Liễu, bị can tất toán tài khoản tiết kiệm và rút 30 tỷ đồng trong tài khoản Vietcombank, 30 tỷ đồng trong tài khoản MBBank. Sau đó, Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa cùng một số người bán vàng, đô la Mỹ trên mạng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, Liễu cho vào 2 balo và một vali đều có khóa mã số. Sau đó, Liễu gửi chiếc vali chứa tiền, vàng, gồm một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC, cho Lê Thị Nhung, cháu ruột của Thắng.
Ngoài ra, Liễu gửi 2 balo chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD cho Phó Đức Tiến. Bị can này còn nhờ mẹ đẻ là Đậu Thị Lan, trú tại tỉnh Nghệ An, đứng tên 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.
Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và tài sản nêu trên đã được cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.
