Ngày 3-7, trung tá Tống Đình Xuân – Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa – cho biết liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa triệt phá, Công an tỉnh này đã khởi tố 22 bị can về tội “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” và “buôn lậu”.
Theo trung tá Tống Đình Xuân, qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nghi phạm cầm đầu đường dây buôn lậu kim cương là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc).
Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng – cấp, mỗi nghi phạm đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Hằng tuần, nghi phạm là người Việt Nam bay sang Hong Kong (Trung Quốc) lấy kim cương rồi đưa về nước tiêu thụ.
Tại đây, nghi phạm là người Ấn Độ không trực tiếp ra mặt, mà đưa cho người giao hàng một tờ tiền (USD) có số series định sẵn.
Người mua hàng trong quá trình giao dịch phải đưa đúng tờ tiền có mệnh giá và số series mà nghi phạm đưa ra mới nhận hàng.
Sau đó số kim cương được giấu trong các hàng hóa, qua mặt cơ quan chức năng tại các cảng hàng không, rồi được nhóm nghi phạm trong đường dây buôn lậu phân phối, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước.
“Nhóm nghi phạm còn phát triển một phần mềm trên điện thoại di động để người trong đường dây phân phối, mua bán kim cương và giám sát hành trình. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi sẽ xóa hết dữ liệu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra” – trung tá Xuân cho biết thêm.
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
