Ngày 24/6, Công an TPHCM cho biết, trong thời gian triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, lực lượng công an thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TPHCM đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ và nhà cho thuê trên địa bàn để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bên cạnh những người nước ngoài cầm đầu, điều hành đường dây phạm pháp, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước.
Các đối tượng này vì vụ lợi đã trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài, che giấu thông tin nhân thân, không khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Điển hình, ngày 8/6, Công an TPHCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold ở phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.
Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không khai báo lưu trú theo quy định. Thậm chí, họ biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.
Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ trên địa bàn thành phố, để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép.
Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Từ tháng 4 đến tháng 5, Trâm cùng đồng bọn đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn thành phố để bố trí nơi ở cho người nước ngoài để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.
Một vụ việc khác được Công an TPHCM phát hiện khi kiểm tra căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình. Thời điểm đó, cảnh sát ghi nhận 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Điều tra sâu hơn, nhà chức trách xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
Mặc dù biết rõ những người này không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
Ngoài ra, khi mở rộng điều tra, Công an TPHCM còn phát hiện 6 người nước ngoài bị truy nã, lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
