Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã.
Trong số này có Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người bị xác định là “người thầy” đứng sau chỉ dẫn cho Nam nhiều chiêu thức vận hành sàn forex để lừa đảo nhà đầu tư.
Sang Thổ Nhĩ Kỳ học mô hình sàn forex
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran. Sau đó, hai người bàn bạc việc để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Các website này được đặt tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng tiền của họ được đưa vào thị trường thật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn; khi tài khoản thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Sau khi thiết lập hệ thống, Isik Uran chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Tài liệu điều tra thể hiện Isik Uran không chỉ tham gia ở khâu kỹ thuật mà còn hướng dẫn Phó Đức Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau khi được Isik Uran chỉ bảo, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp người này. Tại đây, Isik Uran đưa Nam và Liên Anh đi tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex do Uran điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, mở rộng hoạt động. Nam trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, còn Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.
Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan mở 84 công ty.
Trong đó, nhóm này dùng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê đầu số điện thoại sử dụng dịch vụ Zoiper.
Ngoài ra, các bị can thành lập 49 công ty, phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho một tài khoản Telegram tên “Carlos”, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch. Nhóm này cũng mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Cơ quan điều tra còn xác định các bị can thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động.
Cho nhà đầu tư thắng nhỏ rồi dụ nạp tiền lớn
Để tạo niềm tin, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để một số bị hại thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, đồng thời cho rút tiền về tài khoản. Sau khi “dụ mồi”, nhân viên sale và quản lý tại các văn phòng chuyển thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
Các nhân viên này tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn 1:1 cho nhà đầu tư. Sau đó, họ tiếp tục dụ khách chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại.
Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt, bị đề nghị truy tố. Riêng Isik Uran, người bị cáo buộc đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức mô hình cho Nam triển khai đường dây lừa đảo tại Việt Nam, vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy tìm.
