Theo cáo trạng, ngày 12-10-2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty HTZT nhận chuyển nhượng quyền khai thác từ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai, được tiếp tục khai thác bằng phương pháp lộ thiên mỏ sa khoáng titan – zircon, tại xã Hồng Phong và Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là xã Hòa Thẳng, tỉnh Lâm Đồng).
Diện tích khu vực khai thác 356,45 ha, trữ lượng khai thác 218.000 tấn khoáng vật quặng, công suất khai thác 24.000 tấn khoáng vật nặng/năm, thời hạn đến tháng 12-2024.
Để thu lợi bất chính, từ ngày 12-10-2020 đến 30-9-2024, ông Phan Thành Muôn đã chỉ đạo Phạm Văn Dương (Giám đốc điều hành mỏ) tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hàng năm.
Phạm Văn Dương giao Nguyễn Văn Doanh (Phó giám đốc mỏ) điều hành 4 tổ trưởng và công nhân thực hiện khai thác titan theo chỉ định về vị trí, phạm vi, độ sâu và tiêu chí kỹ thuật của Phạm Văn Dương.
Trong khoảng thời gian như trên, Công ty HTZT khai thác tổng cộng 612.484,916 tấn quặng thô, tương đương 559.233,4293 tấn khoáng vật nặng, vượt độ sâu được cấp phép, vượt công suất khai thác được cấp phép hàng năm tổng cộng 459.981,084 tấn, trị giá 1.508 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, để khai thác trái phép mỏ quặng ông Muôn đã đưa hối lộ cho bà Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số 1,63 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên tổ giám sát để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, ông Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng 59 tỉ đồng.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 8-7.
